BOLDT S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas para el día 16 de

febrero de 2017, a las 12:00 horas, en primera

convocatoria, en la sede social sita en la calle

Aristóbulo del Valle 1257, piso 2°, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para considerar el

siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2. Consideración de los documentos prescrip-

tos por el artículo 234 inciso 1° de la Ley N°

19.550, Ley N° 26.831 y las Normas de la Co-

misión Nacional de Valores, todos ellos corres-

pondientes al 74° ejercicio económico cerrado

al 31 de octubre de 2016.

3. Consideración de la desafectación parcial

de la cuenta “Otras Reservas” por la suma de

$ 40.643.595, equivalente al 6,773933% del

capital social, para su distribución entre los ac-

cionistas como dividendos en acciones.

4. Consideración de los resultados no asig-

nados del ejercicio que ascienden a la suma

de $ 186.127.593. Consideración de la pro-

puesta del Directorio de destinar la suma de

$ 9.306.380, equivalente al 5% de las ganancias

del ejercicio, a reserva legal. Consideración de

la propuesta del Directorio de distribuir dividen-

dos en efectivo por un monto de $ 30.000.000.

Consideración de la propuesta del Directorio de

distribuir dividendos en acciones por un monto

de $ 187.464.808, equivalente al 31,244135%

del capital social, las cuales serán integradas

mediante el saldo del resultado del ejercicio

por la suma de $ 146.821.213 y la desafecta-

ción parcial de la cuenta “Otras Reservas” por

la suma de $ 40.643.595 referida en el punto 3

precedente.

5. Consideración de la propuesta del Directorio

de desafectar la suma de $ 5.165.582 corres-

pondiente a la cuenta “Ajuste de Capital” para

proceder a su capitalización. Consideración

de la propuesta del Directorio de desafectar

la suma de $ 47.369.610 correspondiente a la

cuenta “Reserva especial RG 609/12 CNV” para

proceder a su capitalización.

6. Consideración del aumento del capital so-

cial por la suma de $ 240.000.000, esto es,

de la suma de $ 600.000.000 hasta alcanzar

la suma de $ 840.000.000, mediante la dis-

tribución de dividendos en acciones por un

monto de $ 187.464.808, las cuales serán

integradas mediante el saldo del resultado

del ejercicio por la suma de $ 146.821.213 y

la desafectación parcial de la cuenta “Otras

Reservas” por la suma de $ 40.643.595, la

desafectación total y posterior capitalización

de la cuenta “Ajuste de Capital” por la suma de

$ 5.165.582, y la desafectación total y posterior

capitalización de la cuenta “Reserva especial

RG 609/12 CNV” por la suma de $ 47.369.610.

Consideración de la consecuente emisión de

Segunda

240.000.000 acciones ordinarias escriturales,

con derecho a un voto por acción, de valor no-

minal $ 1 cada una. Autorización al Directorio

para realizar los trámites administrativos nece-

sarios para la instrumentación y registración

del aumento de capital y para fijar los términos

y condiciones de la emisión de acciones, con

facultad de delegar.

7. Consideración de la gestión del Directorio y

de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.

8. Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio por el ejercicio cerrado al 31 de octubre

de 2016 por $ 16.620.777,43.

9. Consideración de las remuneraciones a la

Comisión Fiscalizadora.

10. Consideración de las remuneraciones al

Contador certificante por el ejercicio cerrado al

31 de octubre de 2016.

11. Elección de cuatro Directores titulares y de

Directores suplentes en igual o menor número,

con mandato por dos ejercicios según artículo

9 del Estatuto social.

12. Designación de tres Síndicos titulares y tres

Síndicos suplentes con mandato por un ejercicio.

13. Designación del Contador que certificará

los estados financieros correspondientes al

ejercicio con cierre al 31 de octubre de 2017.

14. Fijación del Presupuesto para el Comité de

Auditoría correspondiente al ejercicio en curso.

Para asistir a la asamblea los accionistas debe-

rán depositar la constancia de las cuentas de

acciones escriturales a su nombre librada por

la Caja de Valores, en Aristóbulo del Valle 1257,

piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de

11:00 a 15:00 horas, hasta el día 11 de febrero

de 2017, inclusive.

Se hace constar que a efectos de tratar los

puntos 3, 4, 5 y 6 del orden del día, la asamblea

revestirá el carácter de extraordinaria, siendo

necesario un quórum del 60% de las acciones

con derecho voto

Designado según instrumento privado acta de

directorio n° 1055 del 11/02/2015 Antonio Angel

Tabanelli - Presidente

e. 16/01/2017 N° 2268/17 v. 20/01/2017