RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A.

RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 1º Y 2º

CONVOCATORIA. Se convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el dìa 08 de Febrero de 2017 a las

13:00 horas, en el local social de la entidad, sito

en calle Talcahuano 442 de la Ciudad Autonoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN

DEL DIA. 1º) Consideracion de los documentos

indicados en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550

correspondientes al Vigésimo quinto ejercicio

económico cerrado al 30 de Setiembre de 2016.

2º) Consideración de la gestión del Directorio.

3º) Consideración del Resultado del Ejercicio y

su Proyecto de Distribución. 4º) Consideración

de la retribución al Directorio según Art. 261-Ley

19550. 5º) Distribucion de Dividendos. 6º) Deter-

minación del número de componentes del Direc-

torio y su elección para desempeñarse por el tér-

mino legal. 7º) Designacion de un accionista para

suscribir con el Presidente el acta de Asamblea.

EL DIRECTORIO. Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, Diciembre de 2016. NOTA: Estatuto Social

Artículo 14: “Toda Asamblea debe ser citada

simultaneamente en primera y segunda convo-

catoria en la forma establecida para la primera

por el Art. 237 de la Ley 19550, sin perjuicio de lo

allí dispuesto para el caso de Asamblea unánime,

La Asamblea en segunda convocatoria ha de

celebrarse el mismo día una hora después de la

fijada para la primera”. Se recuerda a los señores

Accionistas que deben cursar comunicación so-

bre su asistencia a la Asamblea con no menos de

3 dias hábiles de anticipación al de la fecha fijada

(art. 238 Ley 19550)

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 9/1/2015 ISAAC RUBINZAL

- Presidente

e. 18/01/2017 N° 2556/17 v. 24/01/2017