BOLDT S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas para el día 16 de

febrero de 2017, a las 12:00 horas, en primera

convocatoria, en la sede social sita en la calle

Aristóbulo del Valle 1257, piso 2°, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para considerar el

siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2. Consideración de los documentos pres-

criptos por el artículo 234 inciso 1° de la Ley

N° 19.550, Ley N° 26.831 y las Normas de la

Comisión Nacional de Valores, todos ellos

correspondientes al 74° ejercicio económico

cerrado al 31 de octubre de 2016.

3. Consideración de la desafectación parcial

de la cuenta “Otras Reservas” por la suma de

$ 40.643.595, equivalente al 6,773933% del

capital social, para su distribución entre los ac-

cionistas como dividendos en acciones.

4. Consideración de los resultados no asig-

nados del ejercicio que ascienden a la suma

de $ 186.127.593. Consideración de la pro-

puesta del Directorio de destinar la suma

de $ 9.306.380, equivalente al 5% de las

ganancias del ejercicio, a reserva legal. Con-

sideración de la propuesta del Directorio de

distribuir dividendos en efectivo por un mon-

to de $ 30.000.000. Consideración de la pro-

puesta del Directorio de distribuir dividendos

en acciones por un monto de $ 187.464.808,

equivalente al 31,244135% del capital social,

las cuales serán integradas mediante el sal-

do del resultado del ejercicio por la suma de

$ 146.821.213 y la desafectación parcial de

la cuenta “Otras Reservas” por la suma de

$ 40.643.595 referida en el punto 3 prece-

dente.

5. Consideración de la propuesta del Directorio

de desafectar la suma de $ 5.165.582 corres-

pondiente a la cuenta “Ajuste de Capital” para

proceder a su capitalización. Consideración

de la propuesta del Directorio de desafectar

la suma de $ 47.369.610 correspondiente a la

cuenta “Reserva especial RG 609/12 CNV” para

proceder a su capitalización.

6. Consideración del aumento del capital so-

cial por la suma de $ 240.000.000, esto es, de

la suma de $ 600.000.000 hasta alcanzar la

suma de $ 840.000.000, mediante la distribu-

ción de dividendos en acciones por un monto

de $ 187.464.808, las cuales serán integradas

mediante el saldo del resultado del ejercicio

por la suma de $ 146.821.213 y la desafec-

tación parcial de la cuenta “Otras Reservas”

por la suma de $ 40.643.595, la desafectación

total y posterior capitalización de la cuenta

“Ajuste de Capital” por la suma de $ 5.165.582,

y la desafectación total y posterior capita-

lización de la cuenta “Reserva especial RG

609/12 CNV” por la suma de $ 47.369.610.

Consideración de la consecuente emisión

de 240.000.000 acciones ordinarias escritu-

rales, con derecho a un voto por acción, de

valor nominal $ 1 cada una. Autorización al

Directorio para realizar los trámites adminis-

trativos necesarios para la instrumentación y

registración del aumento de capital y para fijar

los términos y condiciones de la emisión de

acciones, con facultad de delegar.

7. Consideración de la gestión del Directorio y

de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.

8. Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio por el ejercicio cerrado al 31 de octubre

de 2016 por $ 16.620.777,43.

9. Consideración de las remuneraciones a la

Comisión Fiscalizadora.

10. Consideración de las remuneraciones al

Contador certificante por el ejercicio cerrado al

31 de octubre de 2016.

11. Elección de cuatro Directores titulares y de

Directores suplentes en igual o menor número,

con mandato por dos ejercicios según artículo

9 del Estatuto social.

12. Designación de tres Síndicos titulares y tres

Síndicos suplentes con mandato por un ejerci-

cio.

13. Designación del Contador que certificará

los estados financieros correspondientes al

ejercicio con cierre al 31 de octubre de 2017.

14. Fijación del Presupuesto para el Comité de

Auditoría correspondiente al ejercicio en curso.

Para asistir a la asamblea los accionistas debe-

rán depositar la constancia de las cuentas de

acciones escriturales a su nombre librada por

la Caja de Valores, en Aristóbulo del Valle 1257,

piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de

11:00 a 15:00 horas, hasta el día 11 de febrero

de 2017, inclusive.

Sección

Se hace constar que a efectos de tratar los

puntos 3, 4, 5 y 6 del orden del día, la asamblea

revestirá el carácter de extraordinaria, siendo

necesario un quórum del 60% de las acciones

con derecho voto

Designado según instrumento privado acta de

directorio n° 1055 del 11/02/2015 Antonio Angel

Tabanelli - Presidente

e. 16/01/2017 N° 2268/17 v. 20/01/2017