N° 1796/17 Aviso del Boletín Oficial
LALLFERM S.A.
Texto del aviso
LALLFERM S.A.
Convócase a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad a
celebrarse el día 02 de Febrero de 2017, a las 15
horas en primera convocatoria y a las 16 horas
en segunda convocatoria en la sede social de
la Av. Callao 2050 1° piso “A”, Capital Federal,
para considerar el siguiente Orden del Día:
(I) Puntos del Orden del Día a ser tratados por la
Asamblea Ordinaria de Accionistas.
1. Designación de dos accionistas para firmar
el Acta de Asamblea en forma conjunta con el
Presidente. 2. Motivo por el que se convoca a
Asamblea fuera de término. 3. Consideración y
Aprobación de la documentación del Artículo
234 inciso 1 de la Ley General de Sociedades
correspondientes a los Ejercicios de doce me-
ses finalizados el 31 de Enero de 2015 y el 31 de
Enero de 2016. 4. Consideración del Resultado
de los ejercicios finalizados el 31 de Enero de
2015 y el 31 de Enero de 2016. 5. Consideración
de la gestión del Directorio por los ejercicios
finalizados el 31 de enero de 2015 y 31 de Enero
Sección
de 2016 y hasta la fecha. 6. Remuneración del
Directorio por el desempeño de su cargo du-
rante los ejercicios finalizados el 31 de enero
de 2015 y el 31 de Enero de 2016. 7. Conside-
ración de la gestión del Dr. Carlos A. Juni en
su carácter de apoderado de la sociedad por
las gestiones realizadas hasta el 31/12/2016, en
especial referencia a su desempeño ante enti-
dades financieras y reparticiones públicas.
(II) Puntos del Orden del Día a ser tratados por
la Asamblea Extraordinaria de Accionistas.
8. Aumento de Capital, conforme al inciso 1
del Artículo 235 y concordantes de la Ley de
General Sociedades, mediante capitalización
de la Cuenta Ajuste de Capital y la Cuenta de
Aportes No Capitalizados, llevando el capital
social a la cantidad de Pesos $ 319.876,92.- (en
adelante, el “Aumento por Capitalización”), por
(i) 319.876,92.- acciones de un peso ($ 1) valor
nominal y un voto por cada acción. 9. Cambio
de domicilio de Capital Federal a la Provincia
de Mendoza. 10. Modificación de los artículos
primero, tercero, cuarto y sexto del estatuto
social.
Designado según instrumento privado acta di-
rectorio 134 de fecha 25/11/2014 Pedro Carriles
Cobos - Presidente
e. 13/01/2017 N° 1796/17 v. 19/01/2017