RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A.

RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 1º Y 2º

CONVOCATORIA. Se convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el dìa 08 de Febrero de 2017 a

las 13:00 horas, en el local social de la entidad,

sito en calle Talcahuano 442 de la Ciudad Auto-

noma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA. 1º) Consideracion de los do-

cumentos indicados en el Art. 234 inc. 1 de la

Ley 19550 correspondientes al Vigésimo quinto

ejercicio económico cerrado al 30 de Setiem-

bre de 2016. 2º) Consideración de la gestión del

Directorio. 3º) Consideración del Resultado del

Ejercicio y su Proyecto de Distribución. 4º) Con-

sideración de la retribución al Directorio según

Art. 261-Ley 19550. 5º) Distribucion de Dividen-

dos. 6º) Determinación del número de compo-

nentes del Directorio y su elección para desem-

peñarse por el término legal. 7º) Designacion de

un accionista para suscribir con el Presidente

el acta de Asamblea. EL DIRECTORIO. Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, Diciembre de

2016. NOTA: Estatuto Social Artículo 14: “Toda

Asamblea debe ser citada simultaneamente en

primera y segunda convocatoria en la forma

establecida para la primera por el Art. 237 de la

Ley 19550, sin perjuicio de lo allí dispuesto para

el caso de Asamblea unánime, La Asamblea

en segunda convocatoria ha de celebrarse el

mismo día una hora después de la fijada para la

primera”. Se recuerda a los señores Accionistas

que deben cursar comunicación sobre su asis-

tencia a la Asamblea con no menos de 3 dias

hábiles de anticipación al de la fecha fijada (art.

238 Ley 19550)

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 9/1/2015 ISAAC RUBINZAL

- Presidente

e. 18/01/2017 N° 2556/17 v. 24/01/2017