OPEN TRADE S.A.

OPEN TRADE S.A.

Se convoca a los Sres. accionistas de OPEN

TRADE SA a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria a celebrarse el 13 de Febrero de

2017, a las 11 horas en primera convocatoria y a

las 12 horas en segunda convocatoria, en el do-

micilio de Felix Lynch Arribalzaga 4438 CABA, a

los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA

1. Designacion de dos accionistas para firmar

el acta.

2. Consideracion y resolucion respecto de do-

cumentacion y asuntos comprendidos en el art

234 inc. 1 de la ley 19550 y sus modificatorias,

correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de

Junio de 2016. Resultados del mismo, su tra-

tamiento.

3. Gestion de la Administracion. Remuneracion

4. Gestion de la Sindicatura. Remuneracion

5. Fijacion del número de miembros del directo-

rio. Eleccion del Directorio

6. Eleccion del síndico titular y síndico suplente

7. Anulacion de acta de Asamblea ordinaria del

14 de Octubre de 2016.

Sociedad no comprendida en el art. 299 de la

Ley 19550

Nota. Los señores accionistas, conforme lo es-

tablecido por el art. 238 de la Ley 19550, para

participar en las Asambleas deberan cursar co-

municacion a la sociedad en el domicilio de la

misma en Felix Lynch Arribalzaga 4438 CABA,

por medio fehaciente o personalmente de lunes

a viernes de 10 a 15 hs., con no menos de 3

(tres) dias habiles de anticipacion al de la fecha

fijada para la Asamblea.

Norma Beatriz Sorrentino. Sindico

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio de fecha 22/9/2015 NORMA BEATRIZ

SORRENTINO - Síndico

e. 17/01/2017 N° 2278/17 v. 23/01/2017