BGH S.A.

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Comunica que por Asamblea Ordinaria y Extraor-

dinaria de Accionistas y Reunión de Directorio,

ambas de fecha 29 de noviembre de 2016, se re-

solvió: (i) Fijar en nueve el número de Directores Ti-

tulares y en dos el número de directores suplentes;

y (ii) designar a los Sres. Alberto R. Hojman (Pre-

sidente), Gustavo Luis Castelli, Diego Elías Teubal,

Martín Fernando Teubal, Pablo José González,

Marcelo Daniel Girotti, Gabriel Angel Speratti,

Eduardo Scarpello y Ettore Víctor Biagioni como

Directores Titulares; y designar como Directores

Suplentes a los Sres. Horacio García Mansilla y

Damián N. Rodríguez Peluffo (como suplente del

Sr. Biagioni); quienes durarán en sus cargos hasta

la Asamblea que considere el ejercicio económico

a cerrarse el 30/06/2017. A los efectos del Art. 256

Ley 19.550, la totalidad de los Directores consti-

tuyeron domicilio especial en Brasil 731, CABA,

excepto los Sres. Ettore Victor Biagioni y Damián

Rodríguez Peluffo quienes constituyeron domici-

lio especial en Sarmiento 938, P. 4° “E”, CABA.

Autorizado según instrumento privado Acta de

Asamblea de fecha 29/11/2016

Demian Podolsky - T°: 90 F°: 986 C.P.A.C.F.

e. 23/01/2017 N° 3624/17 v. 23/01/2017