CLUB DE CAMPO HARAS DEL SUR S.A.

CLUB DE CAMPO HARAS DEL SUR S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas de Club

de Campo Haras del Sur S.A. a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el

día 17 de febrero del 2017 a las 17 hs en primera

Convocatoria y a las 18. hs en segunda convo-

catoria, en Abasto Hotel, Avenida Corrientes

3190, Salón Discepolo, de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ASAMBLEA ORDINARIA

1) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación prevista

en el art 234 de la ley de sociedades comercia-

les: Estado de situación patrimonial, Estado de

resultados, Estado de evolución del patrimonio

neto, Estado de flujo de efectivo; información

complementaria y memoria correspondientes

al ejercicio económico Nº 18 finalizado el 30-

09-2016.

3) Consideración y destino de los resultados del

Ejercicio.

4) Consideración y aprobación de la gestión del

Directorio durante el ejercicio finalizado el 30-

09-2016.

5) Elección del número de Directores titulares y

suplentes. Designación de directores titulares y

suplentes.

6) Consideración y aprobación de la gestión y

remuneración del síndico por el ejercicio Nº 18

finalizado el 30-09-2016.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

7) Completar el cambio de jurisdicción de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Pro-

vincia de Buenos Aires, aprobado por Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria del

25/03/2015, mediante la modificación y redac-

ción del artículo 1º del Estatuto.

NOTA: Los accionistas deberán notificar por

escrito su participación en las oficinas de la

administración sito en Ruta 2 Km 69, La Plata,

Provincia de Buenos Aires, en días hábiles y en

el horario de 9 a 17 horas hasta el día 13 de

Febrero de 2017.

Designado según instrumento privado ACTA

DE asamblea de fecha 25/3/2015 Daniel Oscar

Palomeque - Presidente

e. 20/01/2017 N° 3438/17 v. 24/01/2017