EVLA S.A.

EVLA S.A.

Convocase a los accionistas de EVLA S.A. a la

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día

7/2/17, en primera convocatoria a las 10:30 hs y en

Lunes 23 de enero de 2017

segunda convocatoria a las 11:30 hs, en la sede

social sita en Av. Belgrano 790, CABA, para tratar

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de

dos accionistas para firmar el Acta; 2) Considera-

ción de la documentación prevista en el art. 234

inc. 1º de la ley Nº 19.550 correspondiente al ejer-

cicio económico finalizado el 30 de septiembre de

2016 y dispensa del cumplimiento de los requisi-

tos normativos de la Memoria; 3) Consideración

del resultado del ejercicio y su destino; 4) Con-

sideración de la gestión del Directorio durante el

ejercicio económico finalizado el 30 de septiem-

bre de 2016; 5) Consideración de la remuneración

de los miembros del Directorio, en particular del

Sr. Héctor Jorge Somosa; 6) Designación de los

miembros del Directorio por el término de un ejer-

cicio; y 7°) Distribución de Dividendos.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTAS DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Y

DIRECTORIO, AMBAS DE FECHA 15/01/2016

Hector Jorge Somosa - Presidente

e. 23/01/2017 N° 3538/17 v. 27/01/2017