RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A.

RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 1º Y 2º CON-

VOCATORIA. Se convoca a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el dìa 08 de Febrero de 2017 a las 13:00 ho-

ras, en el local social de la entidad, sito en calle Tal-

cahuano 442 de la Ciudad Autonoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1º)

Consideracion de los documentos indicados en el

Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 correspondientes

al Vigésimo quinto ejercicio económico cerrado al

30 de Setiembre de 2016. 2º) Consideración de la

gestión del Directorio. 3º) Consideración del Resul-

tado del Ejercicio y su Proyecto de Distribución. 4º)

Consideración de la retribución al Directorio según

Art. 261-Ley 19550. 5º) Distribucion de Dividendos.

6º) Determinación del número de componentes

del Directorio y su elección para desempeñarse

por el término legal. 7º) Designacion de un accio-

nista para suscribir con el Presidente el acta de

Asamblea. EL DIRECTORIO. Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, Diciembre de 2016. NOTA: Estatuto

Social Artículo 14: “Toda Asamblea debe ser citada

simultaneamente en primera y segunda convoca-

toria en la forma establecida para la primera por

el Art. 237 de la Ley 19550, sin perjuicio de lo allí

dispuesto para el caso de Asamblea unánime, La

Asamblea en segunda convocatoria ha de cele-

brarse el mismo día una hora después de la fijada

para la primera”. Se recuerda a los señores Accio-

nistas que deben cursar comunicación sobre su

asistencia a la Asamblea con no menos de 3 dias

hábiles de anticipación al de la fecha fijada (art. 238

Ley 19550)

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 9/1/2015 ISAAC RUBINZAL

- Presidente

e. 18/01/2017 N° 2556/17 v. 24/01/2017