LOS AZAHARES EVENTOS & ESTILO S.A.

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nal de $ 101.873.741 mediante la emisión de

101.873.741 nuevas acciones ordinarias, escri-

Convóquese a Asamblea General Ordinaria a turales, de $ 1 de valor nominal y con derecho

realizarse en J.D. Perón 315 4º 17 CABA el 14- a un voto por acción, con derecho a dividendos

02-17 a las 14hs en 1ra convocatoria y a las 15hs en igualdad de condiciones que las acciones

en 2da, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL en circulación al momento de su emisión, a

DIA: 1º) Designación de dos accionistas para emitirse con la prima de emisión que resulte de

firmar el acta. 2º) Consideración de la memoria, la aplicación de la relación de canje aplicable

Balance, Estado de Resultados, Evolución del como consecuencia de la fusión. Solicitud de

Patrimonio, Inventario e Informe del Auditor por oferta pública y listado de las nuevas acciones a

el ejercicio económico cerrado al 31/12/2016. ser emitidas. Delegación en el Directorio de las

3°) Consideración de la gestión del directorio facultades necesarias para la implementación

por el ejercicio cerrado el 31/12/2016 y sus del aumento de capital y la solicitud de oferta

honorarios. 4º) Designacion de Directorio para pública y listado de las acciones a ser emitidas.

nuevo período. 5º) Distribución de utilidades. 5. Consideración del otorgamiento de autorizacio-

6º) Tratamiento de la situación de juicio de nes para suscribir el acuerdo definitivo de fusión.

escrituración en trámite. 7º) Acciones a seguir 6. Otorgamiento de autorizaciones para la rea-

respecto a los accionistas Ruben Oscar Giner lización de los trámites y presentaciones ne-

y Nancy Mabel Giner. 8°) Autorizacion al Direc- cesarios para la obtención de las inscripciones

torio para reformulación del contrato de alquiler correspondientes.

a DAMM SRL. Para asistir a la Asamblea, los

NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir

Accionistas deberán cursar la comunicación de

sus correspondientes comunicaciones de asis-

asistencia con no menos de 3 días hábiles de

tencia a asamblea a Maipú 1 de la Ciudad Autó-

anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.

noma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de

Designado según instrumento privado ACTA DE

10:00 a 18:00 horas y hasta el día 13 de febrero

ASAMBLEA de fecha 11/11/2014 Narciso Oscar

de 2017, inclusive.

Martinez - Presidente

NOTA 2: Atento lo dispuesto por las Normas

e. 20/01/2017 N° 3339/17 v. 26/01/2017 de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013,