NEXO PHARMACEUTICAL GROUP S.A.

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Se convoca a los accionistas a Asamblea General

Ordinaria para el día 14/02/2017 a las 14:30 y 15:30

horas en 1° y 2° convocatoria respectivamente en

Talcahuano 464 2º piso departamento “A”, CABA

para tratar el siguiente orden del día: 1.- Designa-

ción de accionistas para la firma del acta; 2.- Con-

sideración de los documentos a que se refiere en

articulo Nº 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades

Comerciales Nº 19.550, correspondiente al ejerci-

cio económico Nº 17 finalizado el 31 de diciembre

de 2.016; 3.- Evaluación de la gestión de Direc-

torio por el ejercicio económico Nº 17 finalizado

el 31 de diciembre de 2.016; 4.- Tratamiento y

Aprobación de honorarios del directorio; 5.- Tra-

tamiento de resultados del ejercicio económico

Nº 17 finalizado el 31 de diciembre de 2.016. Los

señores accionistas deben cursar comunicación

para que se los inscriba en el libro de asistencia

con no menos de tres días hábiles de anticipación

al de la fecha fijada. La documentación detallada

en el artículo 67 ley 19.550 se encuentra a dispo-

sición de los señores accionistas en el domicilio

de la calle Carlos Pellegrini 125, piso 5º, departa-

mento “A”, Capital Federal, de lunes a viernes en

el horario de 13:00 a 16:00 horas.

Designado según instrumento privado acta

asamblea de fecha 17/12/2015 Jose Maria Fe-

rreira - Presidente

e. 25/01/2017 N° 4040/17 v. 31/01/2017