FISACO S.A.

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Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria para el día 14 de febrero de 2017 a las

19 hs en primera convocatoria y 10 hs en segunda

14 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.553

convocatoria a reunirse fuera de sede social en

Av Eduardo Madero 1020 Piso 5 CABA para tratar

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos

accionistas para firmar el acta. 2) Consideración

de la gestión y honorarios del Directorio. 3) Refor-

ma del Art 8 del estatuto a fin de ampliar el plazo

de mandato del directorio. 4) Fijación del número

de Directores y su designación. 5) Consideración

de las necesidades financieras para solventar

gastos, impuestos y sueldos. Aumento de capital.

Condiciones de suscripción, integración y emi-

sión de acciones. Reforma del Art 4 del estatuto.

6) Reforma del estatuto a fin de incorporar cláu-

sula de prestaciones accesorias por parte de los

socios a favor de la Sociedad. 7) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta

asamblea 1 de fecha 16/5/2016 Alejandro Na-

huel Colabella - Presidente

e. 25/01/2017 N° 3940/17 v. 31/01/2017