EVLA S.A.

EVLA S.A.

Convocase a los accionistas de EVLA S.A.

a la Asamblea General Ordinaria a celebrar-

se el día 7/2/17, en primera convocatoria

a las 10:30 hs y en segunda convocatoria

a las 11:30 hs, en la sede social sita en Av.

Belgrano 790, CABA, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos ac-

cionistas para firmar el Acta; 2) Consideración

de la documentación prevista en el art. 234

inc. 1º de la ley Nº 19.550 correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 30 de sep-

tiembre de 2016 y dispensa del cumplimiento

de los requisitos normativos de la Memoria;

3) Consideración del resultado del ejercicio

y su destino; 4) Consideración de la gestión

del Directorio durante el ejercicio económi-

co finalizado el 30 de septiembre de 2016;

5) Consideración de la remuneración de los

miembros del Directorio, en particular del Sr.

Héctor Jorge Somosa; 6) Designación de los

miembros del Directorio por el término de un

ejercicio; y 7°) Distribución de Dividendos.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTAS DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Y

DIRECTORIO, AMBAS DE FECHA 15/01/2016

Hector Jorge Somosa - Presidente

e. 23/01/2017 N° 3538/17 v. 27/01/2017