MARIPA S.A.

MARIPA S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de MA-

RIPA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el día 20 de Febrero de 2017 a las

12 horas en primera convocatoria y a las 13

horas en segunda convocatoria, en la sede

social de Avenida San Pedrito 49/69, de la

Ciudad Buenos Aires a los efectos de tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para suscri-

bir y aprobar el acta de asamblea.

2º) Consideración y resolución acerca de la

no inclusión en la Memoria correspondiente

al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2016, de los requerimientos de información

dispuestos por la Resolución 6/2006 (modi-

ficada por la Resolución Nº 4/09) de la IGJ,

haciendo uso de la dispensa prevista en su

artículo 2º.

3º) Consideración de la documentación pres-

cripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley

19550, cuadros y anexos correspondiente al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

4º) Consideración y resolución sobre la gestión

de los Directores y su remuneración.

5º) Consideración y resolución sobre el destino

de los resultados del ejercicio.

6º) Consideración y resolución acerca del nú-

mero de Directores y su elección por el término

de dos ejercicios.

Buenos Aires, 23 de Enero de 2017. EL DIREC-

TORIO. NOTA: Para cumplir con lo dispuesto

por el artículo 238 de la ley 19550, los accio-

nistas deberán cursar comunicación a Aveni-

da San Pedrito 49, de la Ciudad de Buenos

Aires,

MARIPA S.A.

Domingo Fabian Lacquaniti, Presidente

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 07/05/2015 Domingo Fabian

Lacquaniti - Presidente

e. 26/01/2017 N° 4125/17 v. 01/02/2017