NEXO PHARMACEUTICAL GROUP S.A.

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Se convoca a los accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el día 14/02/2017 a las

14:30 y 15:30 horas en 1° y 2° convocatoria

respectivamente en Talcahuano 464 2º piso

departamento “A”, CABA para tratar el siguien-

te orden del día: 1.- Designación de accionis-

tas para la firma del acta; 2.- Consideración

de los documentos a que se refiere en articulo

Nº 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades

Comerciales Nº 19.550, correspondiente al

ejercicio económico Nº 17 finalizado el 31 de

diciembre de 2.016; 3.- Evaluación de la ges-

tión de Directorio por el ejercicio económico

Nº 17 finalizado el 31 de diciembre de 2.016;

4.- Tratamiento y Aprobación de honorarios

del directorio; 5.- Tratamiento de resultados

del ejercicio económico Nº 17 finalizado el 31

de diciembre de 2.016. Los señores accionis-

tas deben cursar comunicación para que se

los inscriba en el libro de asistencia con no

menos de tres días hábiles de anticipación al

de la fecha fijada. La documentación detalla-

da en el artículo 67 ley 19.550 se encuentra

a disposición de los señores accionistas en

el domicilio de la calle Carlos Pellegrini 125,

piso 5º, departamento “A”, Capital Federal, de

lunes a viernes en el horario de 13:00 a 16:00

horas.

Designado según instrumento privado acta

asamblea de fecha 17/12/2015 Jose Maria Fe-

rreira - Presidente

e. 25/01/2017 N° 4040/17 v. 31/01/2017