N° 4654/17 Aviso del Boletín Oficial
BOLDT GAMING S.A.
Texto del aviso
BOLDT GAMING S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria para el día 16 de febrero de 2016
a las 10:30 horas, en primera convocatoria, en
la calle Aristóbulo del Valle N° 1257, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para considerar el
siguiente Orden del Día:
1 Designación de dos accionistas para firmar el
acta de la asamblea.
2 Ratificación de la distribución de dividendos
anticipados conforme los términos del artículo
224, 2° párrafo de la Ley General de Socieda-
des N° 19.550 y del artículo 152 de la Resolu-
ción General N° 7/15 de la Inspección General
de Justicia, resuelta por Acta de Directorio de
fecha 12 de septiembre de 2016.
3 Consideración de los documentos prescrip-
tos por el art. 234 inc. 1° de la Ley General de
Sociedades N° 19.550, correspondientes al 10°
ejercicio económico cerrado al 31 de octubre
de 2016.
4 Consideración del destino del resultado del
ejercicio. Consideración de la propuesta del
Directorio de distribuir dividendos en efecti-
vo por un monto de $ 288.878.330 mediante
los resultados no asignados por la suma de
$ 136.142.632 y la desafectación parcial de la
cuenta “Reserva para futuras inversiones” por
la suma de $ 152.735.698.
5 Consideración del aumento del capital so-
cial en la suma de $ 7.827.981, es decir, de la
suma de $ 42.172.019 hasta alcanzar la suma
de $ 50.000.000 mediante la capitalización
integral de la cuenta “Ajuste de Capital” por la
suma de $ 2.529.747 y la desafectación parcial
y posterior capitalización de la cuenta “Reser-
va para futuras inversiones” por la suma de
$ 5.298.234. Emisión de acciones.
6 Reforma del artículo 4 del estatuto social.
7 Consideración de la gestión del directorio y
actuación de la comisión fiscalizadora.
8 Consideración de las remuneraciones al di-
rectorio correspondientes al ejercicio cerrado al
31 de octubre de 2016, en su caso, en exceso
de lo previsto por el artículo 261 de la Ley Ge-
neral de Sociedades N° 19.550.
9 Consideración de las remuneraciones a la
comisión fiscalizadora.
10 Consideración de las renuncias de los Sres.
Antonio Ángel Tabanelli, Antonio Eduardo Taba-
nelli, Rosana Beatriz Martina Tabanelli y Guiller-
mo Enrique Gabella a sus respectivos cargos
de directores titulares y del Sr. Enrique Jorge
Cánepa a su cargo de director suplente de la
Sociedad.
11 Consideración de la reforma de los artículos
9, 10 y 11 del estatuto social. Consideración del
otorgamiento de un nuevo texto ordenado.
Sección
12 Fijación del número de directores titulares,
entre un mínimo de 4 y un máximo de 8, y de
directores suplentes en igual o menor número.
Elección de los mismos con mandato por dos
ejercicios.
13 Elección de 3 síndicos titulares y 3 síndicos
suplentes con mandato por un ejercicio, en
virtud de hallarse la sociedad encuadrada en
el art. 299 de la Ley General de Sociedades
N° 19.550.
Para asistir a la asamblea, los accionistas de-
berán depositar la constancia de las cuentas
de acciones escriturales a su nombre librada
por la Caja de Valores, en Aristóbulo del Valle
N° 1257, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
11 a 15 horas, hasta el día 11 de febrero de 2017
inclusive.
Designado según instrumento privado acta de
directorio N° 108 de fecha 17/02/2016 Antonio
Angel Tabanelli - Presidente
e. 30/01/2017 N° 4654/17 v. 03/02/2017