MI VIEJO ALBERTO S.A.

MI VIEJO ALBERTO S.A.

Registro I.G.J. Nº 484934

CONVOCATORIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el

día 20 de Febrero de 2017 a las 10:00 horas en

primera convocatoria y a las 11:00 horas en se-

gunda convocatoria, a realizarse en Bonpland

2244, Piso 5, Departamento 508 de Capital Fe-

deral, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Elección de dos accionistas para firmar el

acta.

2. Razones por las cuales se realiza la Asam-

blea fuera de término.

3. Dispensa para confeccionar la Memoria.

4. Consideración de la documentación que es-

tablece el artículo 234 de la Ley 19.550 del Ejer-

cicio Nº 34, finalizado el 31 de Julio de 2016.

5. Consideración del destino de los Resultados,

Remuneración del Directorio y sindicatura en

exceso del porcentaje fijado por el artículo 261

de la ley 19.550.

6. Determinación del número y elección de Di-

rectores y Síndicos.

Luis María Alemano, Presidente

Designado según instrumento privado Acta de

Directorio Nro. 178 de fecha 2/3/2016 Luis Ma-

ría Alemano - Presidente

e. 30/01/2017 N° 4572/17 v. 03/02/2017