TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A.

TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A.

Convócase a los señores accionistas a Asam-

blea Ordinaria a celebrarse el 23 de febrero

de 2017 a las 12 horas en 1° convocatoria y

a las 13 horas en 2°, en Balcarce 510 CABA,

para tratar el siguiente Orden del Día: 1) De-

signación de dos accionistas para firmar el

acta. 2) Motivos de la convocatoria fuera de

término. 3) Consideración de los documentos

enumerados en el art. 234, inciso 1° de la ley

19.550, correspondientes al ejercicio econó-

mico cerrado el 31/12/2015. 4) Destino del re-

sultado del ejercicio finalizado el 31/12/2015.

5) Consideración de la gestión del directorio.

6) Consideración de la renuncia de Horacio

Ruiz Moreno a la Comisión Fiscalizadora. 7)

Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora. 8) Consideración de la retri-

bución del directorio. 9) Consideración de la

retribución de la Comisión Fiscalizadora. 10)

Determinación del número de directores y

elección de los mismos. 11) Elección de los

miembros titulares y suplentes de la Comisión

Fiscalizadora. 12) Otorgamiento de las autori-

zaciones para la inscripción de las resolucio-

nes precedentes.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO NRO. 277 de fecha 27/10/2015

Michael Webster Bowling - Presidente

e. 25/01/2017 N° 3890/17 v. 31/01/2017