AMELIA S.A.

AMELIA S.A.

Convocase a Asamblea Gral. Ordinaria de Ac-

cionistas para el 22/2/2017 a las 11 hs. en pri-

mer convocatoria y a las 12 hs. en segunda, a

celebrarse en Reconquista 336, piso 2º, CABA,

a fin de tratar los siguientes puntos del Orden

del Día: 1. Designación de 2 accionistas para

firmar el acta de la Asamblea; 2. Consideración

de la Memoria., Estado de Situación Patrimo-

nial, Estados de Resultados, Estado de Evolu-

ción del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo,

Notas y demás Anexos complementarios, al

31/08/2016; 3. Destino de los Resultados Acu-

mulados, consideración de la gestión del Direc-

torio y fijación de sus honorarios; 4. Aprobación

de la remuneración. Art. 261, Ley 19550 por

funciones especiales técnico administrativas,

en exceso; 5. Designación del Síndico Titular y

suplente; y 6. Autorizaciones para los trámites

de información y registro ante la Inspección

General de Justicia. Se recuerda a los señores

accionistas que conforme a lo dispuesto en el

art. 238 de la ley 19550, para poder participar

en la asamblea, deberán notificar su asistencia

en Reconquista 336, 2º piso, CABA, para su

inscripción en el Libro de Registro de Asistencia

a Asambleas, dentro de los plazos establecidos

en la referida norma en el horario de 10 a 13 y

de 14 a 18 hs.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 30/3/2016 Juan Manuel Pu-

cheta - Presidente

e. 27/01/2017 N° 4355/17 v. 02/02/2017