DESARROLLOS AUSTRALES S.A.

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Inscripción número 13795 Libro 12 de S.A.- Por

escritura nº 110 de fecha 29/12/2016 se decide

modificar el estatuto en sus artículos octavo, no-

veno y décimo segundo, quedando redactados

de la siguiente manera: “ARTICULO OCTAVO: La

dirección y administración de la sociedad estará

a cargo del directorio, integrado por 1 a 5 titula-

res, debiendo la asamblea elegir igual o menor

número de suplentes, los que se incorporaran

al directorio por el orden de su designación.

El término de su elección es de tres ejercicios,

pudiendo ser reelectos. La asamblea fijara el

número de directores, así como su remunera-

ción. El directorio se reunirá, por lo menos una

vez cada tres meses, sesionando con la mayoría

absoluta de sus miembros y adoptando las re-

soluciones con la mayoría de votos presentes.

En caso de empate en las votaciones el voto del

presidente producirá el desempate. En su prime-

ra reunión designará un presidente, pudiendo en

caso de pluralidad de titulares designar un vice-

presidente que suplirá al primero en su ausencia

o impedimento. El directorio tiene amplias facul-

tades de administración y disposición, incluso

las que requieran poderes especiales. Podrá

especialmente operar con toda clase de bancos,

compañías financieras, o entidades crediticias,

oficiales y privadas, dar y revocar poderes, siem-

pre en un todo de acuerdo con el artículo 58 de

la Resolución General 7/2015 de la Inspección

General de Justicia, iniciar o proseguir, con-

testar o desistir denuncias o querellas penales,

y realizar todo otro hecho o acto jurídico que

haga adquirir derechos o contraer obligaciones

a la sociedad. La representación social estará

a cargo del presidente o del vicepresidente en

caso de vacancia, impedimento o ausencia, si

este estuviere designado”. -“ARTICULO NOVE-

NO: La fiscalización de la sociedad será ejercida

por los accionistas conforme a lo prescripto por

los artículos 55 y 284 in fine de la ley 19.550”.

-“ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Disuelta la

sociedad se procederá a su liquidación por el

directorio. Cancelado el pasivo y realizado el

activo, reembolsado el capital con las preferen-

cias que se hubiere establecido, el remanente se

distribuirá entre los accionistas en la proporción

que correspondiere. Asimismo se decide que el

directorio quedará compuesto e integrado de la

siguiente manera: PRESIDENTE: Antonio MA-

RIÑO, argentino, nacido el 24/06/1950, casado,

con DNI 8.400.074 CUIT 20-08400074-5 inge-

niero, con domicilio en Aristobulo del Valle 1764,

Florida, provincia de Buenos Aires.- DIRECTOR

SUPLENTE: Victoria Antonia GALASSO, argen-

tina, nacida el 24/05/1950, casada, con DNI

6.282.346 CUIT 27-06282346-7 arquitecta con

domicilio en Aristóbulo del Valle 1764, Florida,

Provincia de Buenos Aires.- Quienes se encuen-

tran presentes, aceptan los cargos para los cua-

les fueron propuestos y constituyen domicilio

especial en la sede social sita en Nazca 5580,

Ciudad de Buenos Aires. Escribano Autorizado

por escritura 110 del 29/12/2016 Reg. 45 (110).

Autorizado según instrumento público Esc.

Nº 110 de fecha 29/12/2016 Reg. Nº 45

AUGUSTO PABLO MARIÑO GALASSO - Notario

- Nro. Carnet: 5719 Registro: 110045 Adscripto

Legalización emitida por: Colegio de Escriba-

nos de la Provincia de Buenos Aires. Fecha:

27/01/2017. Número: CEE 00001773

e. 31/01/2017 N° 4814/17 v. 31/01/2017