CALLIS TECHNOLOGIES S.A.

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CALLIS TECHNOLOGIES S.A. (N° IGJ:

1798079): Comunica que por Asamblea General

Ordinaria de Accionistas Nº 11 y Reunión de

Directorio Nº 42, ambas del 2/5/2016, se resol-

vió: (i) fijar en tres (3) el número de Directores

Titulares y en uno (1) el número de Directores

Suplentes; (ii) Designar el siguiente Directorio:

Martín Erico Wray (Presidente), Ernesto Claudio

Luppino (Vicepresidente), Sebastián Mariano

Sensabastiano (Director Titular), y Silvia Juana

Monk de Wray (Director Suplente); y (iii) Dejar

constancia que a los efectos del art. 256 in

fine de la Ley 19.550, todos los directores de-

signados constituyeron domicilio especial en

Avenida Alicia Moreau de Justo 1720, piso 1°

“B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Autorizado según instrumento privado Acta de

Asamblea General Ordinaria de Accionistas

Nº 11 de fecha 02/05/2016

Denise Maria Chipont - T°: 116 F°: 334 C.P.A.C.F.

e. 01/02/2017 N° 5136/17 v. 01/02/2017