GEN AVE S.A.

GEN AVE S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCASE A LOS ACCIONISTAS DE GEN

AVE SOCIEDAD ANONIMA A LA ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA A CELEBRARSE EN

EL DOMICILIO SOCIAL, CALLE URUGUAY

772, 4º, 42, C.A. DE BUENOS AIRES, EL DIA

20.02.2017 A LAS 19 HORAS EN PRIMERA

CONVOCATORIA Y EL MISMO DIA A LAS

20 HORAS, EN SEGUNDA CONVOCATORIA

PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL

DIA:

1) CONSIDERACION DE LA DOCUMENTACION

DEL ART. 234 INC. 1 DE LA LEY 19.550 CO-

RRESPONDIENTE AL EJERCICIO Nº 34 CE-

RRADO EL 30.09.2016.

Miércoles 1 de febrero de 2017

2) REMUNERACION AL DIRECTORIO Y SINDI-

COS Y DESTINO DE LOS RESULTADOS

3) DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA

FIRMAR EL ACTA.

NOTA 1: SE DEJA CONSTANCIA QUE SE EN-

CUENTRA A DISPOSICION DE LOS ACCIO-

NISTAS LA DOCUMENTACION REFERIDA AL

TEMARIO PROPUESTO, DISPONIBLE EN EL

DOMICILIO SOCIAL.

NOTA 2: SE INFORMA A LOS ACCIONISTAS

QUE DEBERAN DEPOSITAR SUS ACCIONES

O CERTIFICADOS BANCARIOS CON 3 DIAS

HABILES DE ANTICIPACION EN EL DOMI-

CILIO SOCIAL, EN EL HORARIO DE 9 A 18

HORAS.

JOAQUIN DE GRAZIA, PRESIDENTE

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 217 del 20/01/2015 Joaquín De

Grazia - Presidente

e. 26/01/2017 N° 4367/17 v. 01/02/2017