MI VIEJO ALBERTO S.A.

MI VIEJO ALBERTO S.A.

Registro I.G.J. Nº 484934

CONVOCATORIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el

día 20 de Febrero de 2017 a las 10:00 horas en

primera convocatoria y a las 11:00 horas en se-

gunda convocatoria, a realizarse en Bonpland

2244, Piso 5, Departamento 508 de Capital Fe-

deral, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Elección de dos accionistas para firmar el

acta.

2. Razones por las cuales se realiza la Asam-

blea fuera de término.

3. Dispensa para confeccionar la Memoria.

4. Consideración de la documentación que

establece el artículo 234 de la Ley 19.550 del

Ejercicio Nº 34, finalizado el 31 de Julio de 2016.

5. Consideración del destino de los Resultados,

Remuneración del Directorio y sindicatura en

exceso del porcentaje fijado por el artículo 261

de la ley 19.550.

6. Determinación del número y elección de Di-

rectores y Síndicos.

Luis María Alemano, Presidente

Designado según instrumento privado Acta de

Directorio Nro. 178 de fecha 2/3/2016 Luis Ma-

ría Alemano - Presidente

e. 30/01/2017 N° 4572/17 v. 03/02/2017