BOLDT GAMING S.A.

BOLDT GAMING S.A.

7 Consideración de la gestión del directorio y

actuación de la comisión fiscalizadora.

CONVOCATORIA

8 Consideración de las remuneraciones al di-

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y rectorio correspondientes al ejercicio cerrado al

Extraordinaria para el día 16 de febrero de 2016 31 de octubre de 2016, en su caso, en exceso

a las 10:30 horas, en primera convocatoria, en de lo previsto por el artículo 261 de la Ley Ge-

la calle Aristóbulo del Valle N° 1257, Ciudad neral de Sociedades N° 19.550.

Autónoma de Buenos Aires, para considerar el 9 Consideración de las remuneraciones a la

siguiente Orden del Día:

comisión fiscalizadora.

1 Designación de dos accionistas para firmar el 10 Consideración de las renuncias de los Sres.

acta de la asamblea.

Antonio Ángel Tabanelli, Antonio Eduardo Taba-

2 Ratificación de la distribución de dividendos nelli, Rosana Beatriz Martina Tabanelli y Guiller-

anticipados conforme los términos del artículo mo Enrique Gabella a sus respectivos cargos

224, 2° párrafo de la Ley General de Socieda- de directores titulares y del Sr. Enrique Jorge

des N° 19.550 y del artículo 152 de la Resolu- Cánepa a su cargo de director suplente de la

ción General N° 7/15 de la Inspección General Sociedad.

de Justicia, resuelta por Acta de Directorio de 11 Consideración de la reforma de los artículos

fecha 12 de septiembre de 2016.

9, 10 y 11 del estatuto social. Consideración del

3 Consideración de los documentos prescriptos otorgamiento de un nuevo texto ordenado.

por el art. 234 inc. 1° de la Ley General de Socie- 12 Fijación del número de directores titulares,

dades N° 19.550, correspondientes al 10° ejerci- entre un mínimo de 4 y un máximo de 8, y de

cio económico cerrado al 31 de octubre de 2016. directores suplentes en igual o menor número.

4 Consideración del destino del resultado del Elección de los mismos con mandato por dos

ejercicio. Consideración de la propuesta del Di- ejercicios.

rectorio de distribuir dividendos en efectivo por un 13 Elección de 3 síndicos titulares y 3 síndicos

monto de $ 288.878.330 mediante los resultados suplentes con mandato por un ejercicio, en vir-

no asignados por la suma de $ 136.142.632 y la tud de hallarse la sociedad encuadrada en el art.

desafectación parcial de la cuenta “Reserva para 299 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

futuras inversiones” por la suma de $ 152.735.698.

Para asistir a la asamblea, los accionistas de-

5 Consideración del aumento del capital so- berán depositar la constancia de las cuentas de

cial en la suma de $ 7.827.981, es decir, de la acciones escriturales a su nombre librada por la

suma de $ 42.172.019 hasta alcanzar la suma Caja de Valores, en Aristóbulo del Valle N° 1257,

de $ 50.000.000 mediante la capitalización Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 11 a 15

integral de la cuenta “Ajuste de Capital” por la horas, hasta el día 11 de febrero de 2017 inclusive.

suma de $ 2.529.747 y la desafectación parcial

Designado según instrumento privado acta de

y posterior capitalización de la cuenta “Reser-

directorio N° 108 de fecha 17/02/2016 Antonio

va para futuras inversiones” por la suma de

Angel Tabanelli - Presidente

$ 5.298.234. Emisión de acciones.

6 Reforma del artículo 4 del estatuto social.

e. 30/01/2017 N° 4654/17 v. 03/02/2017