BOLDT IMPRESORES S.A.

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CONVOCATORIA BOLDT IMPRESORES S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas, para el día 16 de

febrero de 2017, a las 16:30 horas, en la sede

social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para consi-

derar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1 Designación de dos accionistas para firmar el

acta de asamblea.

2 Consideración de la documentación prevista

por el artículo 234, inciso 1º, de la ley Nº 19.550,

correspondiente al ejercicio económico finali-

zado el 31 octubre de 2016.

3 Consideración del destino de los resultados

del ejercicio.

4 Consideración del aumento del capital so-

cial en la suma de $ 4.000.000, es decir, de la

suma de $ 5.000.000 hasta alcanzar la suma de

Segunda

$ 9.000.000 mediante la capitalización integral

de la cuenta “Ajuste de Capital” por la suma

$ 1.139.933 y la suma de $ 2.860.067 corres-

pondiente al resultado positivo del ejercicio.

Emisión de acciones.

5 Reforma del artículo cuarto del estatuto social.

6 Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio.

7 Consideración de la remuneración al Directo-

rio, en su caso en exceso de lo previsto por el

artículo 261 de la ley Nº 19.550.

8 Fijación del número de Directores Titulares y

Suplentes. Elección de los mismos por el térmi-

no de un año.

9 Autorizaciones.

Para asistir a la Asamblea los accionistas de-

berán presentarse para su registro en el libro

de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la

Sociedad, Aristóbulo del Valle N° 1257, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 11 de

febrero de 2017 en el horario de 11:00 a 15:00

horas.

Designado según instrumento privado acta de

directorio n° 62 de fecha 12/04/2016 Antonio

Eduardo Tabanelli - Presidente

e. 30/01/2017 N° 4664/17 v. 03/02/2017