KAVER CONSULTING S.A.

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CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas para el día 21

de febrero de 2017 a las 11:00 hs. en primera

convocatoria y a las 12:00 hs. en segunda con-

vocatoria, a celebrarse en Av. Callao 322, 11º

piso, Of. “D”, de la Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, a fin de tratar los siguientes puntos

del ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de la Asamblea;

2°) Consideración de los documentos del Art.

234 inc. 1º Ley 19.550 del ejercicio cerrado el

31/08/16. Consideración y destino de los Resul-

tados del Ejercicio. Tratamiento fuera del plazo

legal;

3°) Consideración de la gestión del Directorio;

4°) Aprobación de la remuneración Art. 261, Ley

19550;

Segunda

5°) Consideración de la caducidad de los de-

rechos del accionista en mora cfr. Art 193 Ley

19550. Tratamiento.

5°) Autorizaciones para los trámites de informa-

ción y registro ante la Inspección General de

Justicia (IGJ).

Presidente-Alejandro Capuzzi

NOTA: a) Se recuerda a los señores accionis-

tas que conforme a lo dispuesto en el Art. 238

de la Ley 19.550, para poder participar en la

asamblea, deberán notificar su asistencia en

el domicilio de la Av. Callao 322, 11º piso, Of.

“D”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

su inscripción en el libro de registro de asis-

tencia a asambleas, dentro de los plazos es-

tablecidos en el referido artículo en el horario

de 10 a 12 hs. y de 14 a 17 hs. b) Se encuentra

a disposición (Art. 67 Ley 19.550) copia de

la documentación a ser considerada en esta

Asamblea.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE ASAMBLEA DEL 11/08/2014 ALEJAN-

DRO CAPUZZI - Presidente

e. 06/02/2017 N° 5887/17 v. 10/02/2017