QUINTA VILLA UDAONDO S.A.

QUINTA VILLA UDAONDO S.A.

Se convoca a los accionistas de “QUINTA VI-

LLA UDAONDO S.A.” a la “Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas” a

celebrarse el 20 de febrero de 2017 a las 19:00

horas primera convocatoria y 20:00 horas se-

gunda convocatoria en Sucre 2320 1° 6° - CABA

con el siguiente Orden del Día: 1- Designar dos

accionistas para la firmar el acta de Asamblea.

2- Razones de la convocatoria fuera de térmi-

no. 3- Dispensa de la obligación de incluir en

la Memoria la información adicional establecida

por la Resolución IGJ 07/2015. Consideración

de los documentos del art. 234, inc. 1 de la Ley

N° 19.550 por el ejercicio económico N° 47 ini-

ciado el 1 de diciembre de 2014 y finalizado el

30 de noviembre de 2015. 4- Considerar el re-

sultado del ejercicio en análisis. 5- Considerar

la gestión del Directorio, fijar su remuneración

y aprobar la gestión de la Comisión Directiva.

6- Considerar obras de reparación de infraes-

Lunes 6 de febrero de 2017

tructura. 7- Fijar retribución mensual de gastos.

8- Aprobar en la Asamblea el ordenamiento y

ajuste del Estatuto de la Sociedad para ade-

cuarse al funcionamiento actual (rubros razón,

objeto y capital social, dirección de sede, nú-

mero de autoridades y duración de mandatos).

9- Expiración del mandato del directorio y nue-

vas designaciones. EL DIRECTORIO

Acta asamblea de fecha 26/4/2012 acta asam-

blea 43 de fecha 25/8/2016 Miguel Angel Raijam

- Presidente

e. 02/02/2017 N° 5145/17 v. 08/02/2017