RECOMB S.A.

RECOMB S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria en

Primera Convocatoria para el 01/03/2017, a las

13:00 horas a realizarse en Av. L. N. Alem 822,

4º piso de la Ciudad de Buenos Aires. Orden

del Día: 1) Consideración de los motivos por los

que la convocatoria se realiza fuera de término

por el ejercicio cerrado el 31/08/2016; 2) Con-

sideración de la Memoria, Balance General,

Estado de Resultados, Estado de Evolución

del Patrimonio Neto, Anexos y Notas corres-

pondiente al ejercicio económico cerrado el

31/08/2016; 3) Consideración de la gestión

del Directorio por el ejercicio económico ce-

rrado el 31/08/2016; 4) Consideración de las

retribuciones al Directorio, en su caso en ex-

ceso del límite establecido por el artículo 261,

último Párrafo, L. 19550; 5) Consideración de

los resultados del ejercicio; 6) Designación de

dos accionistas para firmar el acta. La Asam-

blea en Segunda Convocatoria se celebrará el

mismo día una hora después de la fijada para

la primera convocatoria. Se hace saber a los

accionistas que deseen concurrir que deberán

comunicar asistencia en los términos del ar-

tículo 238 de la Ley 19550 al domicilio sito en

Av. L. N. Alem 822, 4º Piso, CABA.

designado instrumento privado Acta directorio

97 fecha 29/1/2016 Ricardo Horacio Vila - Pre-

sidente

e. 07/02/2017 N° 6259/17 v. 13/02/2017