N° 6436/17 Aviso del Boletín Oficial
REPAS S.A.
Texto del aviso
REPAS S.A.
Se convoca a los señores accionistas de RE-
PAS S.A., a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-
RIA, a celebrarse el día 24 de febrero de 2017
a las 15:00 horas en primera convocatoria, en
la calle Reconquista 144, piso 15, Oficina “A”,
Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º). Designación de dos Accionistas para con-
feccionar y firmar el Acta de Asamblea.
2º) Consideración de las razones de la celebra-
ción de la Asamblea fuera de término.
3º) Elección de Síndico titular y suplente, por
un año.
4º) Elección de Directores titulares y suplentes
por el término de 3 años.
5º) Consideración de los documentos determi-
nados por el artículo 234 de la ley 19.550 por
el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2016.
6°) Consideración de la gestión del Directorio.
7º) Aprobación de Honorarios del Directorio, en
su caso, en exceso del límite del art. 261 de la
ley 19.550
8º) Consideración de la gestión de la Sindicatu-
ra, y sus honorarios.
9º) Autorización al Directorio para efectuar an-
ticipos a cuenta de honorarios por el ejercicio
iniciado el 1º de septiembre de 2016, ad refe-
réndum de lo que decida la Asamblea que trate
la documentación de dicho ejercicio.
10º) Autorización al Directorio para efectuar an-
ticipos a cuenta de honorarios por el ejercicio
que se inicie el 1º de septiembre de 2017, ad
referéndum de lo que decida la Asamblea que
trate la documentación de dicho ejercicio.
11º) Destino de los resultados del ejercicio.
Para poder asistir a la Asamblea, los señores
accionistas deberán cursar comunicación para
que se los inscriba en el Libro de Depósito de
Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas.
Las comunicaciones y presentaciones, así
como el retiro de ejemplares de los docu-
mentos que se pondrán a consideración de la
Asamblea, se efectuarán en Reconquista 144
Piso 15º Of. “A”, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 12:00 a 16:00 horas. La comunicación de
la intención de asistir deberá cursarse con un
mínimo de tres días hábiles de anticipación a la
fecha fijada para la Asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO de fecha 20/01/2014 Rodolfo
Schulzen - Presidente
e. 07/02/2017 N° 6436/17 v. 13/02/2017