TALSIUM S.A.

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Convócase a los Accionistas a Asamblea Gral.

Ordinaria el 01/03/17, 13 hs 1º convocatoria y

14 hs 2º convocatoria, en Piedras 348 CABA,

para tratar el sig. Orden del Día: 1) Designación

de 2 accionistas para firmar el acta 2) Estado

actual y probable evolución del proceso con-

cursal 3) Causas por las que no se ha cumplido

con la consideración de: a) documentación del

art. 234 inc. 1, Ley 19.550 b) Memoria corres-

pondiente c) gestión del directorio; todo ello

sobre Ejercicios 11 y 12 con cierre 30/4/2014 y

30/4/2015 respectivamente 4) Consideración:

a) Balance Gral., Estado de Resultados, Dis-

tribución de ganancias y Memoria b) gestión

del Directorio correspondiente a Ejercicios 11,

12 y 13 con cierre el 30/4/2014, 30/4/2015 y

30/4/2016 respectivamente 5) Consideración de

dividendos ajustados en Ejercicio 13 (año 2016)

6) Consideración de honorarios directorio por el

Ejercicio 13 (año 2016) 7) Análisis y modos de

acción a seguir a raíz del estado económico-

financiero de la sociedad

Designado según instrumento privado acta

directorio de fecha 29/6/2015 VALERIO DI BUS-

SOLO - Presidente

e. 07/02/2017 N° 6214/17 v. 13/02/2017