TOP BRANDS S.A.

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CONVOCASE ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS EL

21 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 11 Y A LAS 12

HORAS EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVO-

CATORIA, EN LA SEDE SOCIAL AV. LEANDRO

N. ALEM 855, PISO 15, CIUDAD DE BUENOS

AIRES. ORDEN DEL DIA: 1) DESIGNACION DE

DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA. 2)

CONSIDERACION DE LOS BALANCES GENE-

RALES, ESTADO DE RESULTADOS Y MEMO-

RIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS

CERRADOS A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS

2013, 2014 Y 2015. 3) APROBACION GESTION

DEL DIRECTORIO ACTUANTE DURANTE LOS

EJERCICIOS REFERIDOS. 4) RECOMPOSICION

DEL CAPITAL SOCIAL. RENUNCIA O LIMITA-

CION DEL DERECHO DE PREFERENCIA. 5)

EVENTUAL, CONSIDERACION DE LA DISO-

LUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. 6)

DESIGNACION DEL DIRECTORIO POR DOS

EJERCICIOS O DESIGNACION DE LIQUIDADOR.

7) AUTORIZACIONES. LA ASISTENCIA DEBERA

COMUNICARSE EN LA SEDE SOCIAL EN EL

HORARIO DE 9:30 HS A 17:30 HS EN DIAS HABI-

LES HASTA EL 16 DE FEBRERO DE 2017

Designado según instrumento privado acta

asamblea 5 de fecha 1/4/2014 Basilio Benito

Pertine - Presidente

e. 06/02/2017 N° 6179/17 v. 10/02/2017