N° 7688/17 Aviso del Boletín Oficial
SEGURO DE DEPOSITOS S.A.
Texto del aviso
SEGURO DE DEPOSITOS S.A.
Convócase a los señores accionistas de SE-
GURO DE DEPÓSITOS S.A. a la ASAMBLEA
ORDINARIA para el día 8 de marzo de 2017, a
las 16:00 horas, en el domicilio de la calle San
Martín 344 Piso 12° de esta Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos (2) accionistas para fir-
mar el acta.
2. Consideración y aprobación de los docu-
mentos previstos en el Art. 234, Inc. 1º de la Ley
General de Sociedades Nº 19.550 por el Ejerci-
cio económico finalizado el 31 de diciembre de
2016 de Seguro de Depósitos S.A.
3. Tratamiento del resultado del ejercicio social
finalizado el 31 de diciembre de 2016.
4. Consideración y aprobación de los Estados
de Situación Patrimonial, de Resultados, de
Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de
Efectivo de los Estados Contables Fiduciarios
del Fondo de Garantía de los Depósitos co-
rrespondientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2016.
5. Aprobación de la gestión del Directorio y de
la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finali-
zado el 31 de diciembre de 2016.
6. Retribución de los miembros del Directorio
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2016.
Segunda
7. Retribución de los miembros de la Comisión
Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2016.
8. Elección de los tres (3) miembros titulares y
de los tres (3) miembros suplentes del Directo-
rio y elección de los tres (3) miembros titulares
y de los tres (3) miembros suplentes de la Comi-
sión Fiscalizadora por los plazos fijados en los
artículos décimo y décimo noveno respectiva-
mente del Estatuto Social, dado el vencimiento
del plazo de su designación.
La documentación correspondiente al punto 2
(Memoria, Estados de Situación Patrimonial, de
Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto
y de Flujo de Efectivo de Seguro de Depósi-
tos S.A. e Informe de la Comisión Fiscalizadora),
y al punto 4 (Estados de Situación Patrimonial,
de Resultados, de Evolución del Patrimonio
Neto y de Flujo de Efectivo de los Estados Con-
tables Fiduciarios del Fondo de Garantía de los
Depósitos), se encuentra a disposición de los
Sres. Accionistas en la Sede Social de Seguro
de Depósitos S.A., sita en la calle San Martín
344 Piso 12 Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
los días hábiles de 11 a 16 hs.
Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas
que deberán comunicar su asistencia a la
Asamblea, en el domicilio de la Sociedad hasta
el 3 de marzo de 2017 inclusive en el horario de
11 a 16 horas, de conformidad con el art. 238 de
la Ley General de Sociedades.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO NRO. 749 de fecha 01/04/2016
Rodolfo Arturo Santangelo - Presidente
e. 13/02/2017 N° 7688/17 v. 17/02/2017