TALSIUM S.A.

TALSIUM S.A.

Convócase a los Accionistas a Asamblea

Gral. Ordinaria el 01/03/17, 13 hs 1º convo-

catoria y 14 hs 2º convocatoria, en Piedras

348 CABA, para tratar el sig. Orden del Día:

1) Designación de 2 accionistas para firmar

el acta 2) Estado actual y probable evolución

del proceso concursal 3) Causas por las que

no se ha cumplido con la consideración de: a)

documentación del art. 234 inc. 1, Ley 19.550

b) Memoria correspondiente c) gestión del di-

rectorio; todo ello sobre Ejercicios 11 y 12 con

cierre 30/4/2014 y 30/4/2015 respectivamente

4) Consideración: a) Balance Gral., Estado

de Resultados, Distribución de ganancias y

Memoria b) gestión del Directorio correspon-

diente a Ejercicios 11, 12 y 13 con cierre el

30/4/2014, 30/4/2015 y 30/4/2016 respectiva-

mente 5) Consideración de dividendos ajus-

tados en Ejercicio 13 (año 2016) 6) Considera-

ción de honorarios directorio por el Ejercicio

13 (año 2016) 7) Análisis y modos de acción a

seguir a raíz del estado económico-financiero

de la sociedad

Designado según instrumento privado acta

directorio de fecha 29/6/2015 VALERIO DI BUS-

SOLO - Presidente

e. 07/02/2017 N° 6214/17 v. 13/02/2017