CAPEX S.A.

CAPEX S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de CA-

PEX S.A. a la Asamblea General Ordinaria para

el día 15 de marzo de 2017 a las 10:30 horas

(y una hora después en segunda convocatoria

para el caso de no obtenerse quorum para la

primera), en San Martín 1225, Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires (Sheraton Buenos Aires

Hotel & Convention Center), no siendo la sede

social, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1°) Designación de dos accionistas para aprobar

y firmar el acta, 2º) Consideración de la creación

de un programa global para la emisión bajo la

ley y jurisdicción argentina y/o de cualquier otro

estado extranjero de obligaciones negociables

simples, no convertibles en acciones, denomi-

nadas en dólares estadounidenses o en cual-

quier moneda, con o sin garantía, por un monto

máximo en circulación en cualquier momento

que no podrá exceder los U$S 600.000.000 o

su equivalente en otras monedas, 3°) Fijación

del destino de los fondos provenientes de la

colocación de las obligaciones negociables

emitidas en el marco mismo, para uno o más de

los destinos previstos en el artículo 36, inciso 2

de la Ley N° 23.576, 4°) Delegación en el Direc-

torio de la Sociedad y/o subdelegación en uno

o más de sus integrantes, de las más amplias

facultades para que dentro del monto máximo

fijado por la asamblea determine las restantes

condiciones de emisión del Programa y de cada

clase y/o serie emitida en el marco del mismo,

incluyendo, sin limitación: el monto definitivo

del Programa y de cada emisión bajo el mismo,

moneda, fecha de emisión, plazo, precio, tipo

y tasa de interés, forma de las obligaciones

Sección

negociables, forma y condiciones de pago y/o

rescate, ley y jurisdicción aplicable, caracterís-

ticas y términos y condiciones de los títulos o

certificados representativos de las obligaciones

negociables, otros términos y condiciones de

las mismas, el destino específico de los fondos

en el marco de lo resuelto por la asamblea, la

solicitud de la autorización de oferta pública de

las obligaciones negociables ante la Comisión

Nacional de Valores y/u organismos equivalen-

tes en el exterior, la solicitud de autorización

de cotización o negociación en bolsas y/o

mercados en el país y/o en el exterior, en todos

los casos a su exclusiva discreción, mediante

cualesquiera de los procedimientos previstos

al efecto por la normativa vigente, para sus-

cribir y/o celebrar todo tipo de acuerdos con

instituciones financieras locales y/o extranjeras

vinculados a la colocación de los títulos valores

en mercados nacionales y/o internacionales,

suscribir los prospectos y/o suplementos de

precio, contratos de suscripción o underwriting,

convenios con el agente organizador o dealer

manager, Placement Agency Agreements,

convenios de colocación en firme, contratos

de compraventa (Purchase Agreements), con-

venios de fideicomiso (indenture), de depósito y

custodia de las obligaciones negociables, con-

tratar con sociedades calificadoras de riesgo,

y realizar cuanto otro acto que sea necesario

para emisión de las obligaciones negociables

antes mencionadas, con la posibilidad de que el

Directorio subdelegue alguna de dichas facul-

tades en las personas que determine de acuer-

do con lo previsto por la normativa vigente, 5°)

Designación de autorizados a tramitar ante los

organismos competentes las autorizaciones y

aprobaciones correspondientes respecto del

Programa para la emisión y colocación de obli-

gaciones negociables.

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán obtener

una constancia de su cuenta de acciones escri-

turales librada por la Caja de Valores S.A, sita en

25 de Mayo 362 Capital Federal, en el horario de

10:00 a 15:00 horas. Dicha constancia deberá

presentarse en la Sociedad para su inscripción

en el Registro de Asistencia a Asambleas, en el

domicilio legal, sito en Avda. Córdoba 948/950,

piso 5 “C”, Ciudad de Buenos Aires, hasta el 9

de marzo de 2017, en el horario de 9:30 a 12:00

y de 14:00 a 17:00 horas, entregándose a los

Señores Accionistas los comprobantes corres-

pondientes para su admisión en la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 07/08/2015 Alejandro Enri-

que Götz - Presidente

e. 13/02/2017 N° 7732/17 v. 17/02/2017