MEFRO WHEELS PANAMERICA S.A.U.

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Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el

10 de marzo de 2017, a las 10:00 horas en prime-

ra convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda

convocatoria, en la calle Olga Cossettini 363,

piso 3°, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de los

firmantes del acta de asamblea; 2) Consideración

de las renuncias presentadas por los directores

titulares Guillermo Malm Green y Eduardo Palmi-

sano. Consideración de su gestión y honorarios;

3) Consideración de las renuncias presentadas

por el síndico titular, Eduardo Enrique Represas,

y el síndico suplente, Jorge Raúl Postiglione.

Consideración de su gestión y honorarios; 4)

Determinación del número de directores y desig-

nación de los mismos; 5) Designación de síndico

titular y síndico suplente; 6) Situación financiera

y corporativa de la Sociedad. Acciones a to-

mar. Capitalización. Aumento del capital social.

Reforma del art. 4º de los Estatutos Sociales.

Eventualmente, liquidación de la Sociedad. 7) A

pedido del síndico, consideración de los hechos

denunciados por el alegado accionista, Thor

Schifffahrtsgesellschaft mbH, en su carta de

fecha 31 de enero de 2017. 8) Otorgamiento de

autorizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Y EX-

TRAORDINARIA DE ACCIONISTAS NRO. 21

de fecha 24/06/2015 Eduardo Enrique Repre-

sas - Síndico

e. 16/02/2017 N° 8607/17 v. 22/02/2017