BINGO ORO S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 8 de

marzo de 2017, a las 15:00 hs., en la sede social

sita en Viamonte 748 - 4to. piso de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires para considerar el

siguiente ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el

acta de asamblea.

2) Consideración de la documentación previs-

ta en el art. 234 inciso 1 de la Ley Nro. 19.550

correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de

Abril de 2016.

3) Ratificación de lo decidido en el Acta de

Asamblea Extraordinaria de fecha 31/08/2016.

4) Tratamiento de la gestión del Directorio du-

rante el mismo período.

5) Consideración y destino del resultado del

ejercicio finalizado el 30 de abril de 2016.

6) Consideración de honorarios a directores.

7) Tratamiento de la presentación en Sincera-

miento Fiscal Ley 27.260.

Ana Rosa Canevari, Presidenta del Directo-

rio designada según instrumento privado por

Asamblea General Extraordinaria del 31 de

agosto de 2016 y Reunión de Directorio del 31

de agosto de 2016.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio de fecha 31/8/2016 Ana Rosa Canevari

- Presidente

e. 13/02/2017 N° 7590/17 v. 17/02/2017