CAPEX S.A.

CAPEX S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de CA-

PEX S.A. a la Asamblea General Ordinaria para

el día 15 de marzo de 2017 a las 10:30 horas

(y una hora después en segunda convocatoria

para el caso de no obtenerse quorum para la

primera), en San Martín 1225, Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires (Sheraton Buenos Aires

Hotel & Convention Center), no siendo la sede

social, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1°) Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta, 2º) Consideración

de la creación de un programa global para

la emisión bajo la ley y jurisdicción argentina

y/o de cualquier otro estado extranjero de

obligaciones negociables simples, no conver-

tibles en acciones, denominadas en dólares

estadounidenses o en cualquier moneda, con

o sin garantía, por un monto máximo en cir-

culación en cualquier momento que no podrá

exceder los U$S 600.000.000 o su equivalen-

te en otras monedas, 3°) Fijación del destino

de los fondos provenientes de la colocación

de las obligaciones negociables emitidas

en el marco mismo, para uno o más de los

destinos previstos en el artículo 36, inciso

2 de la Ley N° 23.576, 4°) Delegación en el

Directorio de la Sociedad y/o subdelegación

en uno o más de sus integrantes, de las más

amplias facultades para que dentro del monto

máximo fijado por la asamblea determine las

restantes condiciones de emisión del Pro-

grama y de cada clase y/o serie emitida en el

marco del mismo, incluyendo, sin limitación:

Sección

el monto definitivo del Programa y de cada

emisión bajo el mismo, moneda, fecha de

emisión, plazo, precio, tipo y tasa de interés,

forma de las obligaciones negociables, forma

y condiciones de pago y/o rescate, ley y juris-

dicción aplicable, características y términos

y condiciones de los títulos o certificados

representativos de las obligaciones nego-

ciables, otros términos y condiciones de las

mismas, el destino específico de los fondos

en el marco de lo resuelto por la asamblea, la

solicitud de la autorización de oferta pública

de las obligaciones negociables ante la Co-

misión Nacional de Valores y/u organismos

equivalentes en el exterior, la solicitud de au-

torización de cotización o negociación en bol-

sas y/o mercados en el país y/o en el exterior,

en todos los casos a su exclusiva discreción,

mediante cualesquiera de los procedimientos

previstos al efecto por la normativa vigente,

para suscribir y/o celebrar todo tipo de acuer-

dos con instituciones financieras locales y/o

extranjeras vinculados a la colocación de los

títulos valores en mercados nacionales y/o

internacionales, suscribir los prospectos y/o

suplementos de precio, contratos de suscrip-

ción o underwriting, convenios con el agente

organizador o dealer manager, Placement

Agency Agreements, convenios de coloca-

ción en firme, contratos de compraventa (Pur-

chase Agreements), convenios de fideicomiso

(indenture), de depósito y custodia de las obli-

gaciones negociables, contratar con socieda-

des calificadoras de riesgo, y realizar cuanto

otro acto que sea necesario para emisión de

las obligaciones negociables antes mencio-

nadas, con la posibilidad de que el Directorio

subdelegue alguna de dichas facultades en

las personas que determine de acuerdo con

lo previsto por la normativa vigente, 5°) De-

signación de autorizados a tramitar ante los

organismos competentes las autorizaciones

y aprobaciones correspondientes respecto

del Programa para la emisión y colocación de

obligaciones negociables.

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán obtener

una constancia de su cuenta de acciones escri-

turales librada por la Caja de Valores S.A, sita en

25 de Mayo 362 Capital Federal, en el horario de

10:00 a 15:00 horas. Dicha constancia deberá

presentarse en la Sociedad para su inscripción

en el Registro de Asistencia a Asambleas, en el

domicilio legal, sito en Avda. Córdoba 948/950,

piso 5 “C”, Ciudad de Buenos Aires, hasta el 9

de marzo de 2017, en el horario de 9:30 a 12:00

y de 14:00 a 17:00 horas, entregándose a los

Señores Accionistas los comprobantes corres-

pondientes para su admisión en la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 07/08/2015 Alejandro Enri-

que Götz - Presidente

e. 13/02/2017 N° 7732/17 v. 17/02/2017