COMPAÑIA ARGENTINA DE COMODORO

COMPAÑIA ARGENTINA DE COMODORO

RIVADAVIA-EXPLOTACION DE PETROLEO S.A.

MINERA, INDUSTRIAL, COMERCIAL,

INMOBILIARIA Y FINANCIERA

Nº de Registro: 1.341. Se convoca a los accio-

nistas de Compañía Argentina de Comodoro

Rivadavia S.A.M.I.C.I y F. a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 28 de

Marzo de 2017, a las 11 hs. en primera y el mis-

mo día a las 12 hs. en segunda convocatoria, en

la sede de San Martín 66, piso 5to. oficina 512

de CABA. De no reunirse el quórum suficiente

en primera convocatoria para tratar el punto 12

correspondientes a la Asamblea Extraordinaria,

la misma será convocada nuevamente. Se con-

voca para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el

Acta de Asamblea.

2) Consideración de los documentos incluidos

en el Art. 234 de la Ley 19.550 relativo al ejerci-

cio Nº 101 finalizado el 31 de diciembre de 2016.

3) Consideración del destino de los resultados

no asignados.

4) Consideración de la gestión de los Sres. Di-

rectores.

5) Consideración de la actuación de los miem-

bros de la Comisión Fiscalizadora.

6) Consideración de la remuneración al Direc-

torio y a la Comisión Fiscalizadora correspon-

diente al ejercicio cerrado el 31/12/2016 el que

arrojo quebranto computable según los térmi-

nos de la CNV.

7) Determinación del número de Directores Ti-

tulares, entre un mínimo de tres y un máximo

de siete.

8) Elección de Directores Titulares, según el

número establecido en el punto anterior, para

Segunda

ocupar el Directorio por un periodo de tres

años.

9) Elección de Directores Suplentes; en su caso

determinación de su número hasta un máximo

de tres, con mandato por un año.

10) Elección de tres Síndicos Titulares y tres

Suplentes por un año.

11) Elección del profesional que dictaminará

sobre los estados contables del ejercicio en

curso y fijación de sus honorarios. Determi-

nación de sus honorarios para el ejercicio al

31/12/2016.

12) Autorización al Directorio para venta de has-

ta 405 has de tierras en zona km 8 Comodoro

Rivadavia y Venta parcial o total de Propiedad

Hidrocarburifera Minas German Burmeister,

George Stephenson, San Jorge y Sol de Mayo.

Se recuerda a los Sres. accionistas que para

concurrir a la Asamblea deberán cursar comu-

nicación para que se los inscriba en el Libro de

Asistencias y quienes tengan sus acciones en

la Caja de Valores deberán remitir certificado

de depósito en el domicilio arriba indicado de

12 a 15 has. hasta el día 21 de Marzo de 2017

a las 15 hs.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 28/03/2014 Claudio

Marcelo Zarza - Presidente

e. 17/02/2017 N° 9397/17 v. 23/02/2017