MEFRO WHEELS PANAMERICA S.A.U.

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Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse

el 10 de marzo de 2017, a las 10:00 horas en

primera convocatoria, y a las 11:00 horas en se-

gunda convocatoria, en la calle Olga Cossettini

363, piso 3°, Ciudad de Buenos Aires, a fin de

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación

de los firmantes del acta de asamblea; 2) Con-

sideración de las renuncias presentadas por

los directores titulares Guillermo Malm Green

y Eduardo Palmisano. Consideración de su

gestión y honorarios; 3) Consideración de las

renuncias presentadas por el síndico titular,

Eduardo Enrique Represas, y el síndico su-

plente, Jorge Raúl Postiglione. Consideración

Sección

de su gestión y honorarios; 4) Determinación

del número de directores y designación de

los mismos; 5) Designación de síndico titular

y síndico suplente; 6) Situación financiera y

corporativa de la Sociedad. Acciones a tomar.

Capitalización. Aumento del capital social.

Reforma del art. 4º de los Estatutos Sociales.

Eventualmente, liquidación de la Sociedad.

7) A pedido del síndico, consideración de los

hechos denunciados por el alegado accionista,

Thor Schifffahrtsgesellschaft mbH, en su carta

de fecha 31 de enero de 2017. 8) Otorgamiento

de autorizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Y EXTRAOR-

DINARIA DE ACCIONISTAS NRO. 21 de fecha

24/06/2015 Eduardo Enrique Represas - Síndi-

co

e. 16/02/2017 N° 8607/17 v. 22/02/2017