BANCO DE VALORES S.A.

BANCO DE VALORES S.A.

De conformidad con lo dispuesto en los artícu-

los 24, 25 y 26 del Estatuto Social y de acuerdo

con lo establecido en la Ley 19550, el Directorio

convoca a los Señores Accionistas del Banco

de Valores S.A. a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria a celebrarse el día 13 de marzo

de 2017 a las 11,30 horas en la sede social de

Sarmiento 310, 10º piso de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente OR-

DEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionis-

tas presentes en la Asamblea para aprobar y

firmar el acta. 2. Consideración por parte de los

Señores Accionistas de la Memoria, Inventario,

Balance General, Estado de Resultados, Esta-

do de Evolución del Patrimonio Neto, Estado

de Flujo de Efectivo y sus equivalentes, Notas,

Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora

y de Auditor Independiente, correspondientes

al ejercicio económico iniciado el 1 de Enero

de 2016 y cerrado el 31 de Diciembre de 2016.

3. Aprobación de la gestión del Directorio y de

la Comisión Fiscalizadora correspondiente al

Ejercicio Económico iniciado el 1 de Enero de

2016 y cerrado el 31 de Diciembre de 2016. 4.

Consideración sobre el destino de las utilida-

des. 5. Consideración de las remuneraciones al

Directorio y a la Comisión Fiscalizadora corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciem-

bre de 2016, aún en exceso del límite del cinco

por ciento (5%) de las utilidades fijado por el art.

261 de la ley 19.550 y la reglamentación, ante

el monto propuesto de distribución de dividen-

dos. Consideración de la fijación de anticipos

a los miembros de ambos órganos. 6. Fijación

del número de Directores Titulares y Suplentes

y su designación en reemplazo de quienes

vencen en su mandato de conformidad con lo

dispuesto en el artículo décimo del Estatuto

Social. Designación de un Director Ejecutivo.

7. Designación de tres Síndicos Titulares y tres

Síndicos Suplentes por un año. 8. Designación

de Auditores Externos para el próximo ejercicio.

9. Reforma del Estatuto Social en sus artículos

decimocuarto y decimoctavo a efectos de eli-

minar la existencia del Comité Ejecutivo, y artí-

culo undécimo eliminando el cargo de director

secretario. Se deja constancia que los Señores

Accionistas han dado su seguridad de concurrir

a la Asamblea, y que la Asamblea revestirá el

carácter de unánime en los términos del Art.

237 última parte de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO NRO. 2996 de fecha 05/09/2016

Juan Ignacio Napoli - Presidente

e. 17/02/2017 N° 9377/17 v. 23/02/2017