MEFRO WHEELS PANAMERICA S.A.U.

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Se convoca a los Sres. Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria a ce-

lebrarse el 10 de marzo de 2017, a las 10:00

horas en primera convocatoria, y a las 11:00

horas en segunda convocatoria, en la calle

Olga Cossettini 363, piso 3°, Ciudad de Bue-

nos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del

Día: 1) Designación de los firmantes del acta

de asamblea; 2) Consideración de las renun-

cias presentadas por los directores titulares

Guillermo Malm Green y Eduardo Palmisano.

Consideración de su gestión y honorarios;

3) Consideración de las renuncias presen-

tadas por el síndico titular, Eduardo Enrique

Represas, y el síndico suplente, Jorge Raúl

Postiglione. Consideración de su gestión y

honorarios; 4) Determinación del número de

directores y designación de los mismos; 5)

Designación de síndico titular y síndico su-

plente; 6) Situación financiera y corporativa

de la Sociedad. Acciones a tomar. Capitali-

zación. Aumento del capital social. Reforma

del art. 4º de los Estatutos Sociales. Eventual-

mente, liquidación de la Sociedad. 7) A pedi-

do del síndico, consideración de los hechos

denunciados por el alegado accionista, Thor

Schifffahrtsgesellschaft mbH, en su carta de

fecha 31 de enero de 2017. 8) Otorgamiento

de autorizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Y EX-

TRAORDINARIA DE ACCIONISTAS NRO. 21

de fecha 24/06/2015 Eduardo Enrique Repre-

sas - Síndico

e. 16/02/2017 N° 8607/17 v. 22/02/2017