ULTRAMAR ARGENTINA S.A.

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(IGJ N° 170.948) Comunica que por las Reunio-

nes de Directorio N° 433 (de fecha 23/03/2016) y

N° 434, y Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria de Accionistas, ambas de fecha 25 de

abril de 2016, se resolvió: (a) fijar en tres el núme-

ro de Directores Titulares y en uno el número de

Directores Suplentes, (b) que el Directorio quede

conformado de la siguiente manera: (i) Presi-

dente: Alejandro Bohtlingk, (ii) Vicepresidente:

Fernando Cesar Maggi, (iii) Director Titular: Juan

Pablo Finocchiaro, (iv) Director suplente: Raul

Moreira. Se deja constancia de que la totalidad

de los miembros del directorio aceptaron sus

cargos y constituyeron domicilio especial en 25

de mayo 555, piso 20, CABA. Autorizado según

instrumento privado poder de fecha 27/01/2017

Marianela Bollo - T°: 123 F°: 172 C.P.A.C.F.

e. 20/02/2017 N° 9506/17 v. 20/02/2017