N° 9377/17 Aviso del Boletín Oficial
BANCO DE VALORES S.A.
Texto del aviso
BANCO DE VALORES S.A.
De conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 24, 25 y 26 del Estatuto Social y de acuerdo
con lo establecido en la Ley 19550, el Directorio
Segunda
convoca a los Señores Accionistas del Banco
de Valores S.A. a Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria a celebrarse el día 13 de marzo
de 2017 a las 11,30 horas en la sede social de
Sarmiento 310, 10º piso de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para tratar el siguiente OR-
DEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionis-
tas presentes en la Asamblea para aprobar y
firmar el acta. 2. Consideración por parte de los
Señores Accionistas de la Memoria, Inventario,
Balance General, Estado de Resultados, Esta-
do de Evolución del Patrimonio Neto, Estado
de Flujo de Efectivo y sus equivalentes, Notas,
Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora
y de Auditor Independiente, correspondientes
al ejercicio económico iniciado el 1 de Enero
de 2016 y cerrado el 31 de Diciembre de 2016.
3. Aprobación de la gestión del Directorio y de
la Comisión Fiscalizadora correspondiente al
Ejercicio Económico iniciado el 1 de Enero de
2016 y cerrado el 31 de Diciembre de 2016. 4.
Consideración sobre el destino de las utilida-
des. 5. Consideración de las remuneraciones al
Directorio y a la Comisión Fiscalizadora corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciem-
bre de 2016, aún en exceso del límite del cinco
por ciento (5%) de las utilidades fijado por el art.
261 de la ley 19.550 y la reglamentación, ante
el monto propuesto de distribución de dividen-
dos. Consideración de la fijación de anticipos
a los miembros de ambos órganos. 6. Fijación
del número de Directores Titulares y Suplentes
y su designación en reemplazo de quienes
vencen en su mandato de conformidad con lo
dispuesto en el artículo décimo del Estatuto
Social. Designación de un Director Ejecutivo.
7. Designación de tres Síndicos Titulares y tres
Síndicos Suplentes por un año. 8. Designación
de Auditores Externos para el próximo ejercicio.
9. Reforma del Estatuto Social en sus artículos
decimocuarto y decimoctavo a efectos de eli-
minar la existencia del Comité Ejecutivo, y ar-
tículo undécimo eliminando el cargo de director
secretario. Se deja constancia que los Señores
Accionistas han dado su seguridad de concurrir
a la Asamblea, y que la Asamblea revestirá el
carácter de unánime en los términos del Art.
237 última parte de la Ley 19.550.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO NRO. 2996 de fecha 05/09/2016
Juan Ignacio Napoli - Presidente
e. 17/02/2017 N° 9377/17 v. 23/02/2017