FARLOWIN S.A.

FARLOWIN S.A.

Se convoca a los Sres. accionistas a Asamblea

General Extraordinaria para el 09/03/2017 a las

14 horas -en primera convocatoria- y 15 horas

-en segunda convocatoria-, en la sede social

sito en El Salvador 4627 CABA, para tratar el

siguiente Orden del día: 1) Designación de ac-

cionistas para firmar el acta. 2) Consideración

de las renuncias de los Sres. Juan Pablo Mata-

rraz Borras y Juan Cruz Traverso a los cargos

de Director Titular y Director Suplente respec-

tivamente. 3) Consideración de los honorarios

y la gestión de los Sres. Juan Pablo Matarraz

Borras y Juan Cruz Traverso. 4) Designación

de nuevas autoridades en reemplazo de los

Sres. Juan Pablo Matarraz Borras y Juan Cruz

Traverso. 5) Consideración de la eliminación de

las clases A y B de acciones de la Sociedad. 6)

Consideración de la capitalización de aportes

irrevocables y aumento de capital social. Fija-

ción de una prima de emisión. 7) Reforma del

artículo cuarto del Estatuto social. 8) Autoriza-

ciones

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA de fecha 23/06/2016 Mario Fabian

Papini - Presidente

e. 20/02/2017 N° 9734/17 v. 24/02/2017