MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A.

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Convocase a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria para el día 7 de marzo de 2017, a las

15:00 horas, en Alférez Hipólito Bouchard 4191,

Munro, Provincia de Buenos Aires, para tratar el

siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el

libro de actas de asambleas.

2. Consideración de la venta de un inmueble

titularidad de la sociedad sito en Bahía Blanca,

Provincia de Buenos Aires.

3. Consideración de la renuncia al cargo de

directora suplente presentada por la Sra. Fron-

za. Elección de un nuevo director suplente en

reemplazo de la directora renunciante.

4. Capitalización de aporte. Aumento del capital

social por la suma de AR$ 12.530.622 y emisión

de acciones. Reforma del artículo quinto del

estatuto social.

5. Otorgamiento de las autorizaciones pertinen-

tes en relación a lo resuelto en la Asamblea.

Nota: Se recuerda a los accionistas que debe-

rán cursar comunicación para que se los inscri-

45 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.571

ba en el Registro de Asistencia con no menos

de (3) tres días hábiles de anticipación a la

Asamblea, en la dirección arriba mencionada,

de lunes a viernes de 9.30 a 17.30 horas.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO N° 2030 de fecha 10/02/2015

Carlos Alberto Estebenet - Presidente

e. 15/02/2017 N° 8692/17 v. 21/02/2017