N° 8607/17 Aviso del Boletín Oficial
MEFRO WHEELS PANAMERICA S.A.U.
Texto del aviso
MEFRO WHEELS PANAMERICA S.A.U.
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse
el 10 de marzo de 2017, a las 10:00 horas en
primera convocatoria, y a las 11:00 horas en se-
gunda convocatoria, en la calle Olga Cossettini
363, piso 3°, Ciudad de Buenos Aires, a fin de
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de los firmantes del acta de asamblea; 2) Con-
sideración de las renuncias presentadas por
los directores titulares Guillermo Malm Green
y Eduardo Palmisano. Consideración de su
gestión y honorarios; 3) Consideración de las
renuncias presentadas por el síndico titular,
Eduardo Enrique Represas, y el síndico su-
plente, Jorge Raúl Postiglione. Consideración
de su gestión y honorarios; 4) Determinación
del número de directores y designación de
los mismos; 5) Designación de síndico titular
y síndico suplente; 6) Situación financiera y
corporativa de la Sociedad. Acciones a tomar.
Capitalización. Aumento del capital social.
Reforma del art. 4º de los Estatutos Sociales.
Eventualmente, liquidación de la Sociedad.
7) A pedido del síndico, consideración de los
hechos denunciados por el alegado accionista,
Thor Schifffahrtsgesellschaft mbH, en su carta
de fecha 31 de enero de 2017. 8) Otorgamiento
de autorizaciones.
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Y EXTRAOR-
DINARIA DE ACCIONISTAS NRO. 21 de fecha
24/06/2015 Eduardo Enrique Represas - Síndi-
co
e. 16/02/2017 N° 8607/17 v. 22/02/2017