REFINERIA DEL NORTE S.A.

REFINERIA DEL NORTE S.A.

Por Acta de Asamblea Especial de Accionista

Clase “A” Autoconvocada Nº 54 del 27/7/16

se resolvió aceptar las renuncias del Direc-

tor Titular y Presidente del Directorio Sr. Ri-

cardo Isidro Monge y del Director Suplente

Sr. Alberto Omar Martinez y designar en su

reemplazo como Director Titular y Presidente

del directorio al Sr. Mariano Batistella y como

Director Suplente al Sr. Nicolás Mindlin, am-

bos con domicilio especial en Maipú 1, CABA.

Por Acta de Asamblea Especial de Accionista

Clase “B” Autoconvocada N° 55 del 1/8/16,

se resolvió aceptar las renuncias del Síndico

Titular Sr. Sebastián Borthwick y del Síndico

Suplente Sr. Lisandro Frene y designar en su

reemplazo como Síndico Titular por dicha

Clase al Sr. José Luis Tamagnini y como Sín-

dico Suplente al Sr. Facundo Federico Frúgo-

li, ambos con domicilio especial en Macacha

Güemes 515, CABA. Por Acta de Asamblea

Especial de Accionista Clase “B” Autoconvo-

cada N° 56 del 22/11/16, se resolvió aceptar

las renuncias del Síndico Titular Sr. José Luis

Tamagnini y del Síndico Suplente Sr. Facundo

Federico Frúgoli y designar en su reemplazo

como Síndico Titular por dicha Clase al Sr.

Rogelio Driollet Laspiur y como Síndico Su-

plente al Sr. Oscar Alberto Oroná, ambos con

domicilio especial en Macacha Güemes 515,

CABA Autorizado según instrumento privado

Acta de Asamblea de fecha 27/07/2016

Esteban Roberto Ebrecht - T°: 126 F°: 776

C.P.A.C.F.

e. 21/02/2017 N° 10087/17 v. 21/02/2017