N° 9377/17 Aviso del Boletín Oficial
BANCO DE VALORES S.A.
Texto del aviso
BANCO DE VALORES S.A.
De conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 24, 25 y 26 del Estatuto Social y de
acuerdo con lo establecido en la Ley 19550, el
Directorio convoca a los Señores Accionistas
del Banco de Valores S.A. a Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día
13 de marzo de 2017 a las 11,30 horas en la
sede social de Sarmiento 310, 10º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación
de dos accionistas presentes en la Asamblea
para aprobar y firmar el acta. 2. Consideración
por parte de los Señores Accionistas de la
Memoria, Inventario, Balance General, Estado
de Resultados, Estado de Evolución del Pa-
trimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y
sus equivalentes, Notas, Anexos, Informe de la
Comisión Fiscalizadora y de Auditor Indepen-
diente, correspondientes al ejercicio económi-
co iniciado el 1 de Enero de 2016 y cerrado el
31 de Diciembre de 2016. 3. Aprobación de la
gestión del Directorio y de la Comisión Fiscali-
zadora correspondiente al Ejercicio Económi-
co iniciado el 1 de Enero de 2016 y cerrado
el 31 de Diciembre de 2016. 4. Consideración
sobre el destino de las utilidades. 5. Conside-
ración de las remuneraciones al Directorio y a
la Comisión Fiscalizadora correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016,
aún en exceso del límite del cinco por ciento
(5%) de las utilidades fijado por el art. 261 de
la ley 19.550 y la reglamentación, ante el mon-
to propuesto de distribución de dividendos.
Consideración de la fijación de anticipos a los
miembros de ambos órganos. 6. Fijación del
Sección
número de Directores Titulares y Suplentes
y su designación en reemplazo de quienes
vencen en su mandato de conformidad con lo
dispuesto en el artículo décimo del Estatuto
Social. Designación de un Director Ejecutivo.
7. Designación de tres Síndicos Titulares y tres
Síndicos Suplentes por un año. 8. Designación
de Auditores Externos para el próximo ejerci-
cio. 9. Reforma del Estatuto Social en sus ar-
tículos decimocuarto y decimoctavo a efectos
de eliminar la existencia del Comité Ejecutivo,
y artículo undécimo eliminando el cargo de
director secretario. Se deja constancia que los
Señores Accionistas han dado su seguridad
de concurrir a la Asamblea, y que la Asamblea
revestirá el carácter de unánime en los térmi-
nos del Art. 237 última parte de la Ley 19.550.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO NRO. 2996 de fecha 05/09/2016
Juan Ignacio Napoli - Presidente
e. 17/02/2017 N° 9377/17 v. 23/02/2017