COMPAÑIA DE NEGOCIOS DEL INTERIOR S.A.

COMPAÑIA DE NEGOCIOS DEL INTERIOR S.A.

Convócase a una asamblea general ordinaria y

extraordinaria de accionistas para el día 15 de

marzo de 2017, a las 15 horas en primer convo-

catoria y a las 16 hs en segunda convocatoria en

caso de fracasar la primera, en La sede social

sita en calle Tucumán 1.455, piso 13 oficina “F”

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el

propósito de considerar el siguiente orden del

día: 1) Designación de dos (2) accionistas para

que, conjuntamente con el presidente, redacten,

aprueben y suscriban el acta. 2) Motivos por los

cuales la asamblea ha sido convocada fuera de

término. 3) Consideración de la documentación

prescripta por los artículos 234, inciso 1, y 294,

inciso 5, de la ley general de sociedades, corres-

pondientes a los ejercicios finalizados los días

31-12-2006, 31-12-2007, 31-12-2008, 31-12-2009,

31-12-2010, 31-12-2011, 31-12-2012, 31-12-2013,

31-12-2014, 31-12-2015. 4) Consideración del

resultado de los ejercicios económicos relacio-

nados al numeral anterior. 5) Consideración de

la gestión del Directorio durante los ejercicios

económicos mencionados en el punto 3. 6) Con-

sideración de la remuneración de los miembros

del Directorio por su labor durante los ejercicios

económicos en cuestión. 7) Consideración de la

gestión de los miembros del Directorio por su la-

bor durante los ejercicios económicos de que se

tratan. 8) Consideración respecto del estado de

cumplimiento de las obligaciones fiscales y su

Miércoles 22 de febrero de 2017

regularización. 9) Consideración respecto de la

labor y desempeño del presidente del Directorio

en torno a la instrumentación y ejecución de la

decisión de regularizar obligaciones fiscales y

su regularización. 10) Consideración respecto

del estado de cumplimiento del crédito con ga-

rantía hipotecaria del Instituto Médico Rio Cuar-

to S.A. y las alternativas de regularización. 11)

Otorgamiento de autorizaciones. Se hace saber

que deberán enviar comunicación a la sociedad

para que los inscriba en el libro de Registro de

Asistencia, con la antelación de los tres (3) días

hábiles al de la fecha fijada para la asamblea.

Sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión

siendo las 15 horas del día de la fecha.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA ORDINARIA de fecha 12/6/2015

Dario Alberto Mazzei - Presidente

e. 21/02/2017 N° 9730/17 v. 01/03/2017